最大比特幣洗錢案開審，中國籍女商人倫敦認罪，76 億美元比特幣遭查扣

中國籍女商人錢志敏（化名張雅迪）在倫敦法院坦承主導一場龐大的比特幣詐騙行動。案件發生於 2014 至 2017 年間，受害者多達 12.8 萬人，非法所得被轉換成比特幣，目前市值約 76 億美元，成為英國史上最大宗、也是全球最嚴重的加密貨幣詐騙案之一。

詐騙規模驚人

在倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court），一名中國籍女商人錢志敏於 9 月 29 日當庭承認罪行，承認自己曾操控龐大的比特幣詐騙網路。

警方調查顯示，2014 至 2017 年間，她以「張雅迪」的假身份在中國籌劃投資計畫，利用虛假承諾吸引群眾入場，最終有超過 12.8萬名投資人受害。詐得巨款之後，她將資金迅速轉為比特幣，以逃避追查。

將資金轉為比特幣

龐大的詐騙資金隨後被快速兌換成比特幣，以逃避銀行與監管單位的監控。英國警方指出，遭凍結的虛擬資產總價值高達 55 億英鎊（約 76 億美元）。

案發後，錢志敏利用偽造護照離境，最終抵達英國。2018 年，她企圖透過購置豪宅方式洗白鉅款，但因異常金流被盯上，最終遭調查人員鎖定。

倫敦警方經濟犯罪部門形容，此案是「英國史上最大宗之一」，甚至放眼全球也屬前列，顯示加密貨幣在跨境詐騙與洗錢活動中的風險。法院將在後續審理階段決定如何處置這大筆資產。