Telegram關閉最大加密犯罪暗網市場！平台「好旺擔保」非法交易逾270億美元

Telegram於5月13日封鎖數千個帳號，剿滅史上最大暗網市場「好旺擔保」，該平台涉及270億美元USDT非法交易。區塊鏈監管機構Elliptic揭露，同集團「新幣擔保」8個月處理84億美元交易，中國地下加密銀聯體系浮現。

Telegram封鎖數千犯罪帳號

2025年5月13日，Telegram大規模封鎖與「好旺擔保」(前身為匯旺擔保)相關的數千個NFT帳戶、頻道與群組，直接切斷該暗網市場運作命脈。平台隨即公告永久停運，結束長達四年的非法交易活動。Telegram發言人證實，本次行動針對Elliptic與《WIRED》披露的犯罪網絡進行精準打擊。

東南亞殺豬盤設備源頭斷貨

區塊鏈安全公司Elliptic調查顯示，好旺擔保透過USDT穩定幣處理逾270億美元非法交易，其母集團匯旺更累計經手980億美元加密資金。好旺擔保提供「一站式犯罪服務」，從深偽技術、電信詐騙設備到東南亞殺豬盤實體拘禁工具皆可購得，美國財政部FinCEN已將其列為洗錢組織並切斷美元結算通道。

Elliptic同步揭露新興暗網平台「新幣擔保」快速崛起，新幣擔保雖在2025年1月遭科羅拉多州列為異常企業，但8個月內仍透過Telegram處理84億美元交易。調查發現數千個加密錢包地址與中國地下銀聯體系連結，利用穩定幣構建跨國洗錢網絡。

加密犯罪地下化挑戰 穩定幣監管箭在弦上

Elliptic共同創辦人Tom Robinson指出，本次剿滅行動雖重創全球詐騙產業鏈，但暗網市場已呈現「去中心化重組」趨勢。

本次事件再度引發對加密通訊軟件治理的辯論。Telegram雖強調「發現犯罪立即清除」原則，但其端到端加密技術仍被犯罪集團濫用。