Tether、TRON組「T3反洗錢鐵三角」，聯手西班牙警方破案！單季凍結2,640萬鎂黑錢寫紀錄

由Tether、TRON及TRM Labs組成的「T3金融犯罪部門（FCU）」，協同西班牙警方凍結2,640萬美元跨境洗錢資金，犯罪集團混用現金與加密貨幣跨國轉移黑錢。此為T3 FCU成立以來第二起重大案件，TRM Labs提供鏈上追蹤技術，Tether強化USDT反洗錢合規，TRON創辦人孫宇晨爭議中宣示打擊犯罪決心。

T3 FCU跨境凍結2,640萬美元洗錢資金

由Tether、TRON及區塊鏈情報公司TRM Labs組成的「T3金融犯罪部門（FCU）」，近日協助西班牙國民衛隊破獲跨境洗錢集團，凍結2,640萬美元資產。犯罪組織透過現金與加密貨幣混用，跨歐洲多國轉移黑錢，T3 FCU提供鏈上數據分析與虛擬資產服務商（VASP）合規記錄，搭配警方傳統監控技術，成功切斷資金流動。

TRM Labs鏈上追蹤技術成破案關鍵

TRM Labs作為T3聯盟技術核心，運用區塊鏈分析工具追蹤加密贓款流向，並交叉比對KYC資料與交易所合規記錄。此為T3 FCU繼2023年9月凍結1億美元洗錢案後，第二起公開重大執法成果。Tether同步強化反洗錢措施，2024年已與多國執法機構合作凍結涉詐USDT錢包，CEO Paolo Ardoino強調：「USDT的金融誠信是加密生態基石。」

孫宇晨爭議中宣示TRON反洗錢決心

TRON創辦人孫宇晨近期公開表示：「在TRON網絡使用USDT犯罪必將落網」，儘管其2023年遭SEC指控且生態爭議項目頻傳，仍高調參與T3聯盟執法行動。西班牙警方指出，此案未逮捕嫌疑人，但透過凍結資產「經濟上癱瘓犯罪集團」，未來將擴大公私協作模式打擊加密洗錢。業界分析，T3 FCU結合鏈上追蹤、穩定幣發行商與執法資源，正重塑加密犯罪偵防框架。